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农发行唐山分行开展反洗钱工作检查

发布时间:2023-03-20 13:07   来源:中国网   阅读量:10174   

为进一步提升反洗钱甄别水平,夯实反洗钱基础管理工作,近日,农发行唐山分行坚持风险和问题双导向原则,对辖内各机构开展反洗钱检查辅导。

该行高度反洗钱工作的重要性,强化传导监管部门的高压态势。近期通过组织学习上级行、监管部门关于反洗钱工作的会议精神、监管部门涉及反洗钱工作的案例通报,切实拉起反洗钱工作高压线,引导全辖高标准严要求做实落细反洗钱工作。

抽调全辖专业人员深入各县级支行开展检查,对照《反洗钱操作要点》,推敲讨论各环节的重点难点,抓住反洗钱领导小组组织设置、客户身份识别、大额和可疑交易报告和洗钱风险等级评定等关键环节,对照三查一公示等外部公开信息开展全面自查,拓宽监管渠道,全面掌握信息,做到了解你的客户,确保预警信息早发现、早防范、早处置。

通过开展此阶段反洗钱工作,促使全体职工增强对反洗钱工作的认识,自觉学习相关操作文件,提升反洗钱工作履职能力,进一步规范日常操作细节,夯实反洗钱管理工作基石,提高合规和风险管理水平,切实发挥金融机构对反洗钱管理的监管效能。

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