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农发行新余市分行扎实开展反洗钱业务培训

发布时间:2023-03-16 15:07   来源:中国网   阅读量:13792   

为持续加强反洗钱工作,进一步提升员工反洗钱业务水平,深入掌握反洗钱监管工作要点,近日,农发行新余市分行邀请市人民银行反洗钱专家进行授课,全行反洗钱岗位人员、三合一专员以及35周岁以下青年员工参加此次培训。

培训内容实。此次培训坚持以问题为导向,以剖析近年来反洗钱监管处罚发现问题入手,详细解读监管部门的最新政策制度。结合我行业务实际,对反洗钱客户身份识别、大额可疑交易和可疑报告、客户身份资料和交易记录保存三项核心工作进行具体操作讲解。

培训方式新。培训采取先问再讲,再问再答的形式开展。为进一步增强大家的积极性与参与性,授课专家采取先提问的方式,总体了解我行反洗钱运行情况,再深入讲解反洗钱工作要点。最后,培训人员对客户尽职调查具体操作中遇到的疑点、难点积极提问,授课专家进行答疑解惑。

培训效果好。本次培训具有较强的针对性、应用性,效果突出。一是提升责任意识。通过培训大家充分认识到反洗钱工作涉及到每一项业务、每一个岗位、每一位员工,进一步增强了对反洗钱工作重要性的认识。二是提升操作水平。反洗钱岗位人员进一步明晰了操作要点,扫清了知识盲点和误区,进一步强化了操作人员的业务技能水平。三是提升监督水平。进一步提升三合一履职监督能力,为反洗钱监督工作怎么干、如何干、干得好指明了方向。

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